公司董事会监事会议事规则

第一章　总　则第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。
       第二条公司设立董事会。
       依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。
       第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。
       如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。
       第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。
       第二章　董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司的投资、资产抵押等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘本文出处为任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（9）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（10）制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案；（11）制订公司的基本管理制度；（12）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（13）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
       第三 ……

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